第三届董事会第二十次会议决议公告

发布时间:

2023-11-09 15:53

公告编号:2023-024

证券代码:832316                                                                           证券简称:云顶yd2223线路检测                                                主办券商:申万宏源承销保荐  

 

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第三届董事会第二十次会议决议公告

 

 

 

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 11 月 3 日

2.会议召开地点:公司三楼会议室

3.会议召开方式:以现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 1 日以书面通知方式发出

5.会议主持人:董事长蔡体元先生

6.召开情况合法合规性说明:

      本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、行政法规和《公司章程》 的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于不予变更公司全称》的议案

1.议案内容:

      云顶yd2223线路检测(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司全称的议案》。经审议,公司拟将公司名称由“云顶yd2223线路检测”变更为“吉林云顶yd2223线路检测科技集团股份有限公司”。公司于 2023 年 8 月 18 日披露了《关于拟变更全称的公告》(公告编号:2023-022)。

因公司业务需要,公司名称不予变更,公司章程相应信息与公司现全称保持 一致。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

      无。

4.提交股东大会表决情况:

      本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提名蔡体元继续担任公司第四届董事会董事》的议案

1.议案内容:

      鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。董事会提名蔡体元先生继续担任公司第四届董事会董事,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查,蔡体元先生符合任职条件,且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

      无。

4.提交股东大会表决情况:

      本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于提名朱榕继续担任公司第四届董事会董事》的议案

1.议案内容:

      鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。董事会提名朱榕先生继续担任公司第四届董事会董事,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查,朱榕先生符合任职条件,且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

      无。

4.提交股东大会表决情况:

      本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于提名吕贵生继续担任公司第四届董事会董事》的议案

1.议案内容:

      鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。董事会提名吕贵生先生继续担任公司第四届董事会董事,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查,吕贵生先生符合任职条件,且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

      无。

4.提交股东大会表决情况:

      本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于提名蔡体明继续担任公司第四届董事会董事》的议案

1.议案内容:

      鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。董事会提名蔡体明先生继续担任公司第四届董事会董事,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查,蔡体明先生符合任职条件,且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

      无。

4.提交股东大会表决情况:

      本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于提名李雪良继续担任公司第四届董事会董事》的议案

1.议案内容: 鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。董事会提名李雪良先生继续担任公司第四届董事会董事,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查,李雪良先生符合任职条件,且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

      无。

4.提交股东大会表决情况:

      本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司对外提供财务资助》的议案

1.议案内容:

      2020 年 11 月 27 日,蛟河元亨建设工程项目管理有限公司与蛟河市人民政府签订了《蛟河市全域土地综合整治项目合作协议》,负责蛟河市全域土地综合整治,筹措资金,完成新增耕地指标,并获得耕地指标交易奖补。为了增加公司收益,2020 年 12 月 3 日,公司与蛟河元亨建设工程项目管理有限公司签订《借款协议书》。由于疫情,土地指标暂时没有交易,且借款协议已到期,经双方沟通,重新签订借款协议,具体情况以双方签订的《借款协议为准》。根据相关规定,本事项尚需提交股东大会审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

      无。

4.提交股东大会表决情况:

      本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容:

      公司拟于2023年11月22日在公司会议室召开2023年第三次临时股东大会, 审议上述相关议案。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

      无。

4.提交股东大会表决情况:

      本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

     《云顶yd2223线路检测第三届董事会第二十次会议决议》

 

 

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董事会

2023 年 11 月 6 日

 

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