第三届监事会第八次会议决议公告

发布时间:

2023-11-09 15:53

公告编号:2023-025

证券代码:832316                                                                           证券简称:云顶yd2223线路检测                                                主办券商:申万宏源承销保荐  

 

云顶yd2223线路检测

第三届监事会第八次会议决议公告

 

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 11 月 3 日

2.会议召开地点:公司三楼会议室

3.会议召开方式:以现场方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 1 日以书面通知方式发出

5.会议主持人:监事会主席史春燕

6.召开情况合法合规性说明:

      本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于提名史春燕继续担任公司第四届监事会监事》的议案

1.议案内容:

      鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会进行换届选举。监事会提名史春燕女士继续担任公司第四届监事会监事,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查,史春燕女士符合任职条件,且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

      无。

   本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提名王艳萍继续担任公司第四届监事会监事》的议案

1.议案内容:

      鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会进行换届选举。监事会提名王艳萍女士继续担任公司第四届监事会监事,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查,王艳萍女士符合任职条件,且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

      无。

  本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

         《云顶yd2223线路检测第三届监事会第八次会议决议》

 

 

云顶yd2223线路检测

监事会

2023 年 11 月 6 日

 

XML 地图