第四届董事会第三次会议决议公告

发布时间:

2024-01-31 11:18

公告编号:2024-004

证券代码:832316                                                                      证券简称:云顶yd2223线路检测                                                主办券商:申万宏源承销保荐

 

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第四届董事会第三次会议决议公告

 

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 1 月 30 日

2.会议召开地点:公司三楼会议室

3.会议召开方式:以现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 26 日以书面通知方式发出

5.会议主持人:董事长蔡体元先生

6.召开情况合法合规性说明:

       本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、行政法规和《公司章程》 的有关规定。

(二)会议出席情况

       会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司拟变更会计师事务所》的议案

1.议案内容:

       鉴于公司未来发展需要,为了更好的推进公司审计工作,经综合评估,公司拟变更会计师事务所,拟聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年年度报告的审计机构,负责公司财务报告的审计工作。

       详见公司于 2024 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台(www.neeq.com.cn)披露的《云顶yd2223线路检测变更 2023 年度 会计师事务所公告》(公告编号:2024-005)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

       无。

4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容:

       提请公司于 2024 年 2 月 19 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会,对提交本次股东大会审议的事项进行审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

       无。

4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

        《云顶yd2223线路检测第四届董事会第三次会议决议》

 

 

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董事会

2024 年 1 月 30 日

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